Swedbank ввел мораторий на открытие счетов нерезидентам.

В связи с последними событиями в панамской юрисдикции в эстонском банке Swedbank было принято решение о введении временного моратория на открытие счетов для компаний нерезидентов. Представитель банка сообщил, что предварительно мораторий продлится до середины мая.

 

Также в банке подчеркнули, что открытие счета на нерезидента не является повседневной операцией и по каждому счету решение принимается отдельно. 

 

Swedbank обращает внимание, что при принятии решения об открытии счета для нерезидента важными являются следующие характеристики компании:

  • связь компании с Эстонией и планируемые операции по счету,
  • текущая деятельность компании, ее обороты и количество работников,
  • время существования компании,
  • контрагенты компании,
  • личные и профессиональные качества бенефициаров.

 

Поскольку в данном случае разговор идет о внутренней политике отдельного коммерческого банка, то необходимости открытия счета на нерезидентную компанию можно рассмотреть возможность работы с другими банками, например Версобанк.

 

При желании максимально упростить процесс есть смысл включить в торгово-производственную цепочку резидента Эстонии и зарегистрировать эстонскую компанию.




15.04.2016 Ragnar_Sepp 0
avatar